La EBA consulta sobre las modificaciones de las Directrices sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para incluir a los proveedores de servicios de criptoactivos

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha iniciado hoy una consulta pública sobre las modificaciones de sus Directrices sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los cambios propuestos amplían el ámbito de aplicación de estas Directrices a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). La consulta estará abierta hasta el 31 de agosto de 2023.

Las CASP, al igual que otras entidades de crédito e instituciones financieras, están expuestas a riesgos de BC/FT. En el caso de los CASP, estos riesgos pueden aumentar, debido, por ejemplo, al uso de tecnologías innovadoras, transferencias instantáneas de criptoactivos en todo el mundo y servicios que contienen características que mejoran la privacidad.

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