Autor: UBT-lc

Turquía se ve obligada a tomar medidas para salir de la lista gris del GAFI para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Nordic Monitor. El gobierno turco finalmente ha...

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El banco británico Standard Chartered es acusado de ayudar a financiar a Irán y a los terroristas

Publicado por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian. Los denunciantes han afirmado que...

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El NIST estadounidense presenta un programa para analizar los riesgos de la IA en el mundo real

Publicado por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial |

Esta noticia fue publicada previamente por Biometric Update.com. El Instituto Nacional de...

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“Es fundamental garantizar la independencia de la Autoridad de Protección al Informante para que su labor sea efectiva”, afirma la WCA

Publicado por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Novedades, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por la World Compliance Association. “La norma llega con un...

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La CNMV multa con 140.000 euros a un exdirectivo de una farmacéutica, un empleado y un externo por información privilegiada

Publicado por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, CNMV, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por EuropaPress. La Comisión Nacional del Mercado de...

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