Para no perderse
Actualidad
Compliance
Privacidad
PBCFT
Derecho Digital

El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

Un análisis transversal destaca retos y buenas prácticas de las UIF El Grupo Egmont ha presentado...

La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | AMLA, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
Meta deberá indemnizar con 479 millones a la prensa digital por uso indebido de datos

por UBT-lc | Nov 20, 2025 | Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |

La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

La agencia alerta de posibles impactos sobre los derechos fundamentales Esta noticia ha sido...

Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, Novedades | 0 |
DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
El Reino Unido devuelve 400.000 libras a víctimas de fraude internacional por correo electrónico

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |
Cinco países publican guía conjunta sobre indicadores de riesgo de soborno

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |

Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, Novedades | 0 |

La SFO investiga a exdirectivos de Home REIT por fraude y sobornos Esta noticia ha sido publicada...

La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia

por UBT-lc | Ene 13, 2026 | Blog UBT L&C, Compliance, Novedades | 0 |
El Reino Unido devuelve 400.000 libras a víctimas de fraude internacional por correo electrónico

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |
Cinco países publican guía conjunta sobre indicadores de riesgo de soborno

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |
Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano

por Alfonso Martinez | Dic 18, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |

La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

La agencia alerta de posibles impactos sobre los derechos fundamentales Esta noticia ha sido...

DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Los países de la UE se preparan para compartir datos biométricos con EE. UU.

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
La UC3M e INCIBE desarrollan una nueva métrica para medir la privacidad en bases de datos

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

Un análisis transversal destaca retos y buenas prácticas de las UIF El Grupo Egmont ha presentado...

La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El SEPBLAC publica su Memoria anual 2024 sobre prevención del blanqueo

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | AMLA, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |

La nueva versión recoge normas clave del entorno digital Esta noticia ha sido publicada...

Europa prepara una gran inversión en infraestructuras digitales para 2026

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Derecho Digital | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La Comisión Europea multa a X con 120 millones por incumplir la Ley de Servicios Digitales

por UBT-lc | Dic 11, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa

por UBT-lc | Dic 5, 2025 | Blog UBT L&C, Derecho Digital, Novedades | 0 |

Blog UBT L&C

La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la ...

Ene 13, 2026

AI Act y reconocimiento facial: cómo afe...

Dic 5, 2025

Nueva ley de la UE contra la corrupción:...

Dic 3, 2025

Dimensión práctica de la gestión del con...

Nov 17, 2025

Señales de alerta temprana: KPI´s clave ...

Nov 11, 2025

Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje b...

Nov 7, 2025

Metaverso y jurisdicción en España: quié...

Oct 31, 2025

Novedades AINPI: Consulta la información...

Oct 30, 2025

Protección de datos en el teletrabajo: d...

Oct 23, 2025

Reflexión sobre el incidente de Amazon W...

Oct 22, 2025

Joint Venture tecnológica en España: cla...

Oct 17, 2025

Cómo las brechas de datos afectan a marc...

Oct 17, 2025

Marketing digital y protección de datos ...

Oct 14, 2025

Meta es demandada por el uso indebido de...

Oct 13, 2025

Comunicación responsable SII, ¿cuándo co...

Oct 9, 2025

Decisiones automatizadas y sesgos algorí...

Oct 8, 2025

Privacidad digital: ¿es posible en un mu...

Oct 7, 2025

Aceptación de cookies, cookie wall y pag...

Oct 3, 2025

¿Cómo sé que mi empresa es un sujeto obl...

Oct 2, 2025

Protección de los menores en Internet: c...

Oct 2, 2025

Contratos de outsourcing tecnológico: pu...

Oct 2, 2025

Transferencias internacionales de datos ...

Sep 26, 2025

Fuerza mayor en contratos SaaS: cómo pro...

Sep 19, 2025

Acceso a instalaciones mediante control ...

Sep 19, 2025

Pacto de socios en startups tecnológicas...

Sep 12, 2025

El Gobierno español aprueba el derecho a...

Jul 3, 2023

El BOE publica la circular de la AEPD re...

Jun 28, 2023

Instituciones Internacionales
Instituciones Europeas
Instituciones Nacionales
Poder Judicial

Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

por UBT-lc | Dic 12, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT | 0 |

Nuevas leyes fortalecerán la supervisión en el sector cripto para 2025 Esta noticia ha sido...

Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

por UBT-lc | Nov 7, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Inteligencia artificial responsable bajo los principios del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Acoso laboral, Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.

Blog UBT L&C

Newsletter

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

Newsletter

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.