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Compliance en BCG: Caso FCPA

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Blog UBT L&C, Novedades, Para no perderse | 0 |

Un análisis detallado de la declinación del DOJ a BCG por prácticas corruptas en Angola y las...

El Departamento de Justicia ha Lanzado un nuevo Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos

por UBT-lc | Sep 5, 2024 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa a Booking.com con 413,24 millones por abusar de su posición de dominio durante los últimos 5 años

por UBT-lc | Ago 1, 2024 | CNMC, Competencia, Compliance, Novedades, Para no perderse | 0 |
Publicación de las recomendaciones de la UE para mitigar los riesgos de ciberseguridad en los sectores de las telecomunicaciones y la electricidad

por UBT-lc | Jul 25, 2024 | ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Para no perderse | 0 |
Las Autoridades Europeas de Supervisión publican el segundo lote de productos de pólizas bajo DORA

por UBT-lc | Jul 18, 2024 | Derecho Digital, EBA, EIOPA, ESMA, Novedades, Para no perderse | 0 |

Hermanos Tate acusados de ocultar ganancias con cuentas offshore y nuevas denuncias

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, PBCFT | 0 |

Se revelan nuevas acusaciones de explotación de menores Esta noticia ha sido publicada previamente...

Respuesta del Wolfsberg Group a las consultas del FSB sobre pagos transfronterizos

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Grupo Wolfsberg, PBCFT | 0 |
El banco central ruso comenzará a monitorear los mercados de activos digitales en tiempo real

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
El Parlamento Europeo incumplió al no proteger adecuadamente a un denunciante

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Compliance, Novedades, Parlamento Europeo, Whistleblowing | 0 |
Keurig multado con 1,5 millones de dólares por divulgaciones engañosas sobre reciclabilidad

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Compliance | 0 |

El Parlamento Europeo incumplió al no proteger adecuadamente a un denunciante

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Compliance, Novedades, Parlamento Europeo, Whistleblowing | 0 |

Tribunal de Justicia de la UE respalda a los denunciantes Esta noticia ha sido publicada...

Keurig multado con 1,5 millones de dólares por divulgaciones engañosas sobre reciclabilidad

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Compliance | 0 |
La CNMV advierte sobre 45 nuevos chiringuitos financieros en Europa

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Entidades financieras | 0 |
La Star Casino de Sídney enfrenta nuevas dudas regulatorias

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Compliance | 0 |
Compliance y Criminología: ¿hay nexos en cómun?

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Blog UBT, Blog UBT L&C, Compliance, Criminalidad, Criminología | 0 |

Las personas como responsables del tratamiento de datos en chatbots de IA

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, CEPD, Instituciones Europeas, inteligencia artificial, Privacidad, protección de datos | 0 |

Un análisis sobre la equidad en el cumplimiento del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

Unicaja deberá reintegrar 40.000 euros a cliente víctima de estafa por fallos en su seguridad

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, ciberseguridad, Novedades, Privacidad, Seguridad de la información | 0 |
X podría enfrentar sanciones por entrenar Grok con datos europeos

por UBT-lc | Sep 9, 2024 | Actualidad, inteligencia artificial, Privacidad, protección de datos | 0 |
La AEPD autoriza el uso de estimación de edad como parte de un enfoque combinado

por UBT-lc | Sep 6, 2024 | Actualidad, AEPD, GDPR, Privacidad, protección de datos | 0 |
La Autoridad de Protección de Datos Belga Rechaza Queja Contra Directorio Telefónico en Línea

por UBT-lc | Sep 5, 2024 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Hermanos Tate acusados de ocultar ganancias con cuentas offshore y nuevas denuncias

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, PBCFT | 0 |

Se revelan nuevas acusaciones de explotación de menores Esta noticia ha sido publicada previamente...

Respuesta del Wolfsberg Group a las consultas del FSB sobre pagos transfronterizos

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Grupo Wolfsberg, PBCFT | 0 |
Proyecto de Ley de Enmienda de PBCFT presentado en el Parlamento australiano

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
United Texas Bank enfrenta acción regulatoria por fallos clave en la supervisión de criptomonedas

por UBT-lc | Sep 5, 2024 | Actualidad, Compliance, criptoactivos, PBCFT | 0 |
Argentina en riesgo de ser incluida en la “lista gris” de lavado de dinero del GAFI

por UBT-lc | Sep 3, 2024 | Actualidad, FATF-GAFI, GAFI, PBCFT | 0 |

El banco central ruso comenzará a monitorear los mercados de activos digitales en tiempo real

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

Mayor vigilancia para mejorar la confianza en los activos digitales Esta noticia ha sido publicada...

Bruselas impulsa una consulta sobre la regulación de la inteligencia artificial en el sector financiero

por UBT-lc | Sep 3, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
Cinco claves de la Ley de Inteligencia Artificial que entra en vigor en UE el 1 de agosto

por UBT-lc | Ago 1, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |
Un panorama cibercriminal fragmentado y multiplicado, advierte un nuevo informe de Europol

por UBT-lc | Jul 25, 2024 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital | 0 |
Publicación de las recomendaciones de la UE para mitigar los riesgos de ciberseguridad en los sectores de las telecomunicaciones y la electricidad

por UBT-lc | Jul 25, 2024 | ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Para no perderse | 0 |

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ISO 9001: Garantizando la Calidad en el ...

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Publicada la UNE 19604 sobre Sistemas de...

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El Gobierno español aprueba el derecho a...

Jul 3, 2023

El BOE publica la circular de la AEPD re...

Jun 28, 2023

Instituciones Internacionales
Instituciones Europeas
Instituciones Nacionales
Poder Judicial

El nuevo presidente de Panamá califica los Papeles de Panamá como un “engaño” mientras los expertos expresan su preocupación por las absoluciones por lavado de dinero

por UBT-lc | Jul 18, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT | 0 |

Esta noticia fue publicada previamente por el International Consortium of Investigative...

ADGM publica su marco de denuncia de irregularidades

por UBT-lc | Jul 18, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Whistleblowing | 0 |
Boeing se declarará culpable de fraude en la investigación de EE.UU. sobre los accidentes mortales del 737 MAX

por UBT-lc | Jul 11, 2024 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales | 0 |
Fifth Third Bank resuelve lío de cuentas falsas

por UBT-lc | Jul 11, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales | 0 |
Los reguladores estadounidenses multan a Citigroup con 136 millones de dólares en un revés para la CEO Jane Fraser

por UBT-lc | Jul 11, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales | 0 |

Las personas como responsables del tratamiento de datos en chatbots de IA

por UBT-lc | Sep 12, 2024 | Actualidad, CEPD, Instituciones Europeas, inteligencia artificial, Privacidad, protección de datos | 0 |

Un análisis sobre la equidad en el cumplimiento del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La Comisión inicia una investigación sobre posibles acuerdos contrarios a la competencia en el sector de los servicios de comida a domicilio

por UBT-lc | Jul 25, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
El BCE inicia una consulta sobre gobernanza y cultura del riesgo

por UBT-lc | Jul 25, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
Diez años después de una denuncia del ICIJ, las autoridades danesas acusan al banco Nordea de violaciones de lavado de dinero

por UBT-lc | Jul 11, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT | 0 |
La Agencia y el Supervisor Europeo analizan los retos para la protección de datos que supone el tratamiento de neurodatos

por UBT-lc | Jul 4, 2024 | AEPD, Instituciones Europeas, Instituciones Nacionales, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

La CNMC desmantela tres cárteles que se repartían el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército

por UBT-lc | Jul 18, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. La Comisión Nacional de los Mercados y la...

La CNMC sanciona a RTVE por publicidad encubierta en el canal Teledeporte

por UBT-lc | Jul 11, 2024 | Actualidad, CNMC, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |
La Agencia presenta un informe sobre la influencia de los patrones adictivos en Internet, y en especial sobre los menores de edad

por UBT-lc | Jul 10, 2024 | AEPD, Instituciones Nacionales, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
La Agencia y el Supervisor Europeo analizan los retos para la protección de datos que supone el tratamiento de neurodatos

por UBT-lc | Jul 4, 2024 | AEPD, Instituciones Europeas, Instituciones Nacionales, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |
La CNMV adopta las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) relativas al ejercicio de comparación sobre prácticas de diversidad, políticas de diversidad y brecha salarial entre géneros

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional...

La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |
El TSXG confirma la sentencia que condena a Ryanair a readmitir a una azafata despedida en Santiago en la huelga de 2022

por UBT-lc | Abr 11, 2024 | Actualidad, Compliance, Derecho de los trabajadores, Poder Judicial | 0 |

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