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El Congreso ratifica a Manuel Villoria como nueva autoridad para proteger al informante

por UBT-lc | Abr 10, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

España refuerza la protección de denunciantes con esta designación Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno impulsa una ley para proteger a los menores en entornos digitales

por UBT-lc | Mar 27, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |
Cinco países de la UE sancionados por no transponer la Directiva sobre denunciantes

por UBT-lc | Mar 13, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |
ING España sancionado por el Sepblac por incumplir la ley antiblanqueo

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Novedades, Para no perderse, PBCFT, SEPBLAC | 0 |
Las autoridades europeas inician una investigación coordinada sobre el derecho de supresión de datos

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |

Principales cambios en la UNE 19601:2025 frente a la versión de 2017

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Blog UBT L&C, Compliance, Compliance penal, Novedades, Sistema de gestión de Compliance | 0 |

Descubre los principales cambios en la UNE 19601:2025 para un compliance más eficaz Evolución...

Google elimina la opción de cookies de terceros por separado en Chrome

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
El EDPB destaca avances clave en protección de datos durante 2024

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |
Cierra proveedor de servicios offshore de Seychelles implicado en los Pandora Papers

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
Expresidente peruano y su esposa condenados por lavado de dinero

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

Principales cambios en la UNE 19601:2025 frente a la versión de 2017

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Nuevo enfoque de la SFO para fomentar la denuncia de corrupción

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Fraude | 0 |
Apple y Meta sancionadas por incumplir la Ley de Mercados Digitales

por UBT-lc | Abr 23, 2025 | Blog UBT L&C, Compliance, Novedades | 0 |
Despido improcedente por pérdida de confianza: TSJ rechaza los argumentos de un importante banco internacional

por UBT-lc | Abr 21, 2025 | Blog UBT L&C, Canal de denuncias, Compliance, Novedades | 0 |
Estados Unidos cierra la investigación por sobornos contra Digicel

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |

Google elimina la opción de cookies de terceros por separado en Chrome

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |

La compañía acelera su transición hacia un ecosistema sin cookies Esta noticia ha sido publicada...

El EDPB destaca avances clave en protección de datos durante 2024

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |
Multa de 21.000 € a un gimnasio por grabar a sus clientes sin opción real de consentimiento

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
La CNIL evalúa el uso de inteligencia artificial en servicios públicos franceses

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Privacidad | 0 |
$Irlanda investiga el modelo de IA Grok de Musk por posible infracción de privacidad$

Irlanda investiga el modelo de IA Grok de Musk por posible infracción de privacidad

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |

Cierra proveedor de servicios offshore de Seychelles implicado en los Pandora Papers

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |

La firma gestionaba estructuras opacas para clientes internacionales Esta noticia ha sido...

Expresidente peruano y su esposa condenados por lavado de dinero

por UBT-lc | Abr 24, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Abu Dabi sanciona a Hayvn por incumplimientos en el sector de criptoactivos

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
Nueva York demanda a Block por deficiencias en controles contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
Luxemburgo multa con 283.000 euros a filial de Allianz por deficiencias en prevención del blanqueo

por UBT-lc | Abr 10, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |

Emiratos Árabes lanza la primera oficina legislativa del mundo impulsada por inteligencia artificial

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial | 0 |

La nueva oficina usará IA para analizar leyes y proponer reformas Esta noticia ha sido publicada...

La CNIL evalúa el uso de inteligencia artificial en servicios públicos franceses

por UBT-lc | Abr 16, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Privacidad | 0 |
La Comisión Europea lanza ambicioso plan para liderar la inteligencia artificial en Europa

por UBT-lc | Abr 10, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
El Gobierno refuerza la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con nuevas medidas

por UBT-lc | Abr 3, 2025 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
España regula el uso ético de la IA y exige identificar contenido generado artificialmente

por UBT-lc | Mar 13, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

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Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE: implicaciones y casos reales

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Mar 25, 2025

Manuel Villoria Mendieta, propuesto para liderar la Autoridad Independiente de Protección del Informante

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Mar 14, 2025

$ING España sancionada con 6,8 millones de euros por una infracción grave en PBC/FT$

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Sanción de 1 millón de euros a LaLiga por uso de datos biométricos en estadios

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“Lista Stop Publicidad”, un nuevo sistema de exclusión publicitaria reconocido por la AEPD

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Feb 4, 2025

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Jul 3, 2023

El BOE publica la circular de la AEPD relativa al envío de comunicaciones comerciales no solicitadas

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Jun 28, 2023

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Instituciones Europeas
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Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

por UBT-lc | Dic 12, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT | 0 |

Nuevas leyes fortalecerán la supervisión en el sector cripto para 2025 Esta noticia ha sido...

Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

por UBT-lc | Nov 7, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Inteligencia artificial responsable bajo los principios del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Acoso laboral, Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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