Para no perderse
Actualidad
Compliance
Privacidad
PBCFT
Derecho Digital

Medidas contra el blanqueo deben facilitar la inclusión financiera

por UBT-lc | Jun 26, 2025 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

La FATF publica nueva guía para mejorar el acceso Esta noticia ha sido publicada previamente por Financial Action Task Force (FATF) La FATF ha emitido una guía actualizada sobre cómo los países pueden equilibrar de forma eficaz...

La AEPD recibió 19.000 reclamaciones en 2023 y prioriza la IA y los neurodatos

por UBT-lc | May 29, 2025 | AEPD, Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |
El Congreso ratifica a Manuel Villoria como nueva autoridad para proteger al informante

por UBT-lc | Abr 10, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |
El Gobierno impulsa una ley para proteger a los menores en entornos digitales

por UBT-lc | Mar 27, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |
Cinco países de la UE sancionados por no transponer la Directiva sobre denunciantes

por UBT-lc | Mar 13, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

ESMA y autoridades europeas publican guía sobre supervisión de DORA

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, ESMA | 0 |

El documento define cómo se controlará a los proveedores TIC críticos Esta noticia ha sido...

La SEC cierra caso de sobornos contra Cognizant sin sanciones

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
Andorra condena por blanqueo a 18 exdirectivos del BPA

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
COSO retira su borrador de marco de gobernanza por fuertes críticas

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Compliance | 0 |
La AMLA presenta su hoja de ruta para fortalecer la supervisión antilavado en Europa

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, AMLA, Novedades, PBCFT | 0 |

La SEC cierra caso de sobornos contra Cognizant sin sanciones

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |

Estados Unidos da por concluida la investigación tras años de revisión Esta noticia ha sido...

COSO retira su borrador de marco de gobernanza por fuertes críticas

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Compliance | 0 |
Condenados tres exalcaldes de Requena por adjudicaciones irregulares

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |
Fraude millonario con vinos de lujo sacude al Reino Unido

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |
Ex empleado de Apple condenado por fraude millonario a la compañía

por UBT-lc | Jul 10, 2025 | Actualidad, Compliance, Fraude interno | 0 |

Organizaciones de privacidad lanzan demanda colectiva contra gigantes tecnológicos

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Iniciativa europea busca frenar abusos en el tratamiento de datos Esta noticia ha sido publicada...

El EDPB y EDPS respaldan cambios al RGPD para simplificar registros

por UBT-lc | Jul 10, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, RGPD | 0 |
Noruega sanciona y reprende a entidades por tratamiento ilícito de datos personales

por UBT-lc | Jul 10, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
Empresa sancionada por el uso sin garantías de reconocimiento facial en gimnasios

por UBT-lc | Jul 10, 2025 | Actualidad, AEPD, Privacidad, protección de datos | 0 |
Roles clave en la protección de datos: el delegado de protección de datos, el responsable y el encargado del tratamiento

por UBT-lc | Jul 9, 2025 | Blog UBT, Blog UBT L&C, Compliance, Novedades, Privacidad, protección de datos, Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD | 0 |

Andorra condena por blanqueo a 18 exdirectivos del BPA

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |

La sentencia histórica cierra uno de los mayores escándalos financieros del país Esta noticia ha...

La AMLA presenta su hoja de ruta para fortalecer la supervisión antilavado en Europa

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, AMLA, Novedades, PBCFT | 0 |
Multa de 42 millones a Barclays por fallos en controles antilavado

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Monzo sancionado con 28 millones por fallos en controles contra delitos financieros

por UBT-lc | Jul 10, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El Reino Unido actualiza su guía para tratar a personas políticamente expuestas

por UBT-lc | Jul 10, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |

ESMA y autoridades europeas publican guía sobre supervisión de DORA

por UBT-lc | Jul 17, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, ESMA | 0 |

El documento define cómo se controlará a los proveedores TIC críticos Esta noticia ha sido...

Brasil sufre el mayor ciberataque financiero de su historia bancaria

por UBT-lc | Jul 10, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Seguridad de la información | 0 |
Propiedad intelectual e IA: protección y retos legales

por UBT-lc | Jul 9, 2025 | Blog UBT L&C, Derecho Digital, derechos de autor, Novedades, propiedad intelectual | 0 |
Cómo documentar una prueba digital y proteger la cadena de custodia

por UBT-lc | Jul 2, 2025 | Blog UBT L&C, Derecho Digital, Legal, Novedades, Procesal, Prueba Digital | 0 |
Protección de datos en la era digital

por UBT-lc | Jun 30, 2025 | Actualidad, AEPD, Blog UBT L&C, Derecho Digital, LOPD, Novedades, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos | 0 |

Blog UBT L&C

Responsabilidad bancaria por fraude: ban...

Jul 16, 2025

Ciberseguridad en entornos de las tecnol...

Jul 15, 2025

Plan Estatal de Lucha contra la Corrupci...

Jul 10, 2025

Roles clave en la protección de datos: e...

Jul 9, 2025

Propiedad intelectual e IA: protección y...

Jul 9, 2025

Riesgo de financiación del terrorismo: c...

Jul 9, 2025

Nulidad de grabaciones como prueba: prot...

Jul 4, 2025

Cómo documentar una prueba digital y pro...

Jul 2, 2025

Protección de datos en la era digital

Jun 30, 2025

MICA y la prohibición de criptomonedas: ...

Jun 27, 2025

Daños por Deepfake: impacto legal y prot...

Jun 24, 2025

Cómo solicitar el acceso al RCTIR para S...

Jun 23, 2025

Actualización de la lista de jurisdiccio...

Jun 12, 2025

ISO 37003:2024 – Guía esencial para sist...

Jun 5, 2025

Responsabilidad penal de las personas ju...

May 19, 2025

Trump y el Air Force One de Qatar: lujo,...

May 13, 2025

Continuidad de negocio tras apagón: lecc...

Abr 30, 2025

Principales cambios en la UNE 19601:2025...

Abr 24, 2025

Apple y Meta sancionadas por incumplir l...

Abr 23, 2025

Despido improcedente por pérdida de conf...

Abr 21, 2025

Reforma del GDPR para PYMES: Europa busc...

Abr 11, 2025

Nueva regulación en Reino Unido sobre pr...

Abr 9, 2025

Trade Compliance en la era Trump: desafí...

Abr 9, 2025

El Gobierno español aprueba el derecho a...

Jul 3, 2023

El BOE publica la circular de la AEPD re...

Jun 28, 2023

Instituciones Internacionales
Instituciones Europeas
Instituciones Nacionales
Poder Judicial

Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

por UBT-lc | Dic 12, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT | 0 |

Nuevas leyes fortalecerán la supervisión en el sector cripto para 2025 Esta noticia ha sido...

Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

por UBT-lc | Nov 7, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Inteligencia artificial responsable bajo los principios del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Acoso laboral, Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.

Blog UBT L&C

Newsletter

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

Newsletter

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.