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El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Compliance, Corrupción, Novedades, Para no perderse | 0 |

La UE armoniza delitos, sanciones y medidas de prevención Esta noticia ha sido publicada...

La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |
Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Competencia, Compliance | 0 |

Las nuevas indicaciones incorporan criterios para sancionar a directivos Esta noticia ha sido...

AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

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$La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia$

La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Competencia, Compliance | 0 |
Un jurado de EE. UU. condena a Meta por ocultar riesgos para menores

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Compliance | 0 |
La OCDE sitúa la integridad como ventaja estratégica frente a la corrupción

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |
Balt evita cargos por FCPA tras cooperar con Justicia de EE. UU.

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Compliance | 0 |

Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

El Gobierno evaluará restricciones reales al uso de redes sociales Esta noticia ha sido publicada...

El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD

por UBT-lc | Mar 19, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
$La AEPD sanciona a Yoti con 1,1 millones por infracciones biométricas$

La AEPD sanciona a Yoti con 1,1 millones por infracciones biométricas

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Las IA de EEUU aceptan su uso para vigilar a no estadounidenses, según Euractiv

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
La AEPD sanciona al FC Barcelona por deficiencias en la EIPD biométrica

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La autoridad europea celebra su primera audiencia pública sobre estándares técnicos Esta noticia...

Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos

por UBT-lc | Mar 19, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Comisión publica un segundo borrador sobre etiquetado de contenido generado por IA

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |

Nuevo avance europeo sobre identificación de contenido artificial Esta noticia ha sido publicada...

El GAFI alerta sobre riesgos ilícitos con stablecoins y monederos no alojados

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa

por UBT-lc | Feb 26, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |

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por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
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por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
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por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

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por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
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El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

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por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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