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Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción

por UBT-lc | Sep 25, 2025 | Compliance, Corrupción, Novedades, Para no perderse, Transparencia Internacional | 0 |

La organización insta a crear una estrategia nacional anticorrupción Esta noticia ha sido...

EBA advierte sobre riesgos de productos innovadores de compliance

por UBT-lc | Jul 31, 2025 | EBA, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
Medidas contra el blanqueo deben facilitar la inclusión financiera

por UBT-lc | Jun 26, 2025 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La AEPD recibió 19.000 reclamaciones en 2023 y prioriza la IA y los neurodatos

por UBT-lc | May 29, 2025 | AEPD, Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |
El Congreso ratifica a Manuel Villoria como nueva autoridad para proteger al informante

por UBT-lc | Abr 10, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

El Supervisor Europeo de Protección de Datos publica directrices sobre gestión de riesgos en sistemas de IA

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Las nuevas guías están dirigidas a instituciones de la UE Esta noticia ha sido publicada...

Bizum deberá informar al Banco de España sobre pagos entre particulares

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
La AEPD sanciona por difundir imágenes sexuales falsas creadas con IA

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Reino Unido ofrecerá recompensas millonarias por denuncias de fraude fiscal

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
Los Socialdemócratas europeos rechazan cambios a la normativa digital por poner en riesgo los derechos fundamentales

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |

Dimensión práctica de la gestión de control del fraude en la ISO 37003

por UBT-lc | Nov 17, 2025 | Blog UBT, Blog UBT L&C, Compliance, Fraude | 0 |

Aplicación real de la gestión de control del fraude en estándares internacionales Si bien el año...

Reino Unido ofrecerá recompensas millonarias por denuncias de fraude fiscal

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
La Eurocámara flexibiliza normas de sostenibilidad y diligencia debida para pymes

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Compliance | 0 |
La Comisión Europea investiga a Red Bull por posibles prácticas anticompetitivas

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance | 0 |
BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas

por UBT-lc | Nov 6, 2025 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |

El Supervisor Europeo de Protección de Datos publica directrices sobre gestión de riesgos en sistemas de IA

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Las nuevas guías están dirigidas a instituciones de la UE Esta noticia ha sido publicada...

La AEPD sanciona por difundir imágenes sexuales falsas creadas con IA

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Los Socialdemócratas europeos rechazan cambios a la normativa digital por poner en riesgo los derechos fundamentales

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales

por UBT-lc | Nov 7, 2025 | Blog UBT L&C, LOPD, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos | 0 |
Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales

por UBT-lc | Nov 6, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Bizum deberá informar al Banco de España sobre pagos entre particulares

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

El acuerdo se aplicará durante los próximos cuatro años Esta noticia ha sido publicada previamente...

México investiga a casinos por posibles nexos con el crimen organizado

por UBT-lc | Nov 13, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública

por UBT-lc | Nov 6, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Europol desmantela redes de fraude con tarjetas que afectaron a 43 millones de personas

por UBT-lc | Nov 6, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Fraude, Novedades, PBCFT | 0 |
Irlanda multa a Coinbase Europe con 21,5 millones por fallos en control de transacciones

por UBT-lc | Nov 6, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |

Europol desmantela redes de fraude con tarjetas que afectaron a 43 millones de personas

por UBT-lc | Nov 6, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Fraude, Novedades, PBCFT | 0 |

Los cibercriminales robaron más de 300 millones de euros en la UE Esta noticia ha sido publicada...

Caída global de servicios de Microsoft afecta a miles de usuarios

por UBT-lc | Oct 30, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
El Gobierno aprueba el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

por UBT-lc | Oct 30, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
España acelera su adaptación a la directiva NIS 2

por UBT-lc | Oct 23, 2025 | Actualidad, Derecho Digital | 0 |
España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Oct 15, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

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Jul 3, 2023

El BOE publica la circular de la AEPD relativa al envío de comunicaciones comerciales no solicitadas

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Jun 28, 2023

Instituciones Internacionales
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Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

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Nuevas leyes fortalecerán la supervisión en el sector cripto para 2025 Esta noticia ha sido...

Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

por UBT-lc | Nov 7, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Inteligencia artificial responsable bajo los principios del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Acoso laboral, Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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