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El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción

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por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |
Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |

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El Banco de España sanciona a CaixaBank y Sabadell con 41,5 millones

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
TikTok impulsará un segundo centro de datos de 1.000 millones en Finlandia

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
FinCEN propone una reforma integral de los programas AML/CFT

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Detenido en Valladolid por estafar más de 100.000 euros con falsos repostajes

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude interno, Novedades | 0 |

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El supervisor castiga malas prácticas en préstamos a clientes Esta noticia ha sido publicada...

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por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude interno, Novedades | 0 |
Italia multa a Revolut con más de 11 millones por prácticas desleales

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Competencia, Compliance | 0 |
El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Compliance, Corrupción, Novedades, Para no perderse | 0 |
$La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia$

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por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Competencia, Compliance | 0 |

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por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

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LinkedIn, cuestionada por presunta vigilancia silenciosa de usuarios

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD

por UBT-lc | Mar 19, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
$La AEPD sanciona a Yoti con 1,1 millones por infracciones biométricas$

La AEPD sanciona a Yoti con 1,1 millones por infracciones biométricas

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

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por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Comisión publica un segundo borrador sobre etiquetado de contenido generado por IA

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |

Nuevo avance europeo sobre identificación de contenido artificial Esta noticia ha sido publicada...

El GAFI alerta sobre riesgos ilícitos con stablecoins y monederos no alojados

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa

por UBT-lc | Feb 26, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

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La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

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