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La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

Tres guías clave para reforzar el canal interno de denuncias Esta noticia ha sido publicada...

Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

Hoja de ruta para reforzar la supervisión antiblanqueo en la UE Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |

Nuevo organismo para medir la eficacia de la acción pública Esta noticia ha sido publicada...

La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
Una multa de 1.000 dólares cierra un caso histórico de sobornos millonarios

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
La UE impondrá nuevas sanciones a Irán y Francia respalda declarar grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria

por UBT-lc | Ene 29, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
Tres condenas en Reino Unido por fraude de inversión de 70 millones de libras

por UBT-lc | Ene 29, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, Novedades | 0 |

Aluvión de sanciones de Protección de Datos contra Digi que roza los dos millones

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

La AEPD sanciona a la operadora por un nuevo caso de SIM swapping Esta noticia ha sido publicada...

Francia impone multa a France Travail por deficiencias en la protección de datos

por UBT-lc | Ene 29, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |
Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

Hoja de ruta para reforzar la supervisión antiblanqueo en la UE Esta noticia ha sido publicada...

La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
La ley austriaca contra el blanqueo no se ajusta a la normativa europea

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El Sepblac sanciona a Banco Santander con 40 millones por deficiencias en Openbank

por UBT-lc | Ene 29, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

Retrasos en las directrices clave del AI Act Esta noticia ha sido publicada previamente por...

España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |
Europa prepara una gran inversión en infraestructuras digitales para 2026

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Derecho Digital | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La Comisión Europea multa a X con 120 millones por incumplir la Ley de Servicios Digitales

por UBT-lc | Dic 11, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

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