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El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción

por UBT-lc | Mar 26, 2026 | Compliance, Corrupción, Novedades, Para no perderse | 0 |

La UE armoniza delitos, sanciones y medidas de prevención Esta noticia ha sido publicada...

La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |
Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Audiencia de Málaga impulsa la búsqueda internacional de Al-Thani Esta noticia ha sido...

Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, PBCFT | 0 |
Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, PBCFT | 0 |

Autoridades analizan pérdidas millonarias y posibles vínculos con Rusia Esta noticia ha sido...

Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
Condenan al ex director de Lafarge por financiar a yihadistas en Siria

por UBT-lc | Abr 16, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades, PBCFT | 0 |
El Banco de España sanciona a CaixaBank y Sabadell con 41,5 millones

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
Detenido en Valladolid por estafar más de 100.000 euros con falsos repostajes

por UBT-lc | Abr 9, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude interno, Novedades | 0 |

Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Multa de 12,5 millones por tratamiento ilícito de datos personales Esta noticia ha sido publicada...

El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Basic-Fit sufre el robo de datos de un millón de socios en Europa

por Alfonso Martinez | Abr 16, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Booking notifica un ciberataque con acceso a datos de reservas

por UBT-lc | Abr 16, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
El EDPB adopta una plantilla para reforzar la coherencia en las DPIA

por UBT-lc | Abr 16, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Audiencia de Málaga impulsa la búsqueda internacional de Al-Thani Esta noticia ha sido...

Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, PBCFT | 0 |
HSBC y Standard Chartered bajo investigación por posibles vínculos con Irán

por UBT-lc | Abr 23, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Condenan al ex director de Lafarge por financiar a yihadistas en Siria

por UBT-lc | Abr 16, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades, PBCFT | 0 |
AMLA impulsa una metodología común para evaluar riesgos en el sector no financiero

por UBT-lc | Abr 16, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Comisión publica un segundo borrador sobre etiquetado de contenido generado por IA

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |

Nuevo avance europeo sobre identificación de contenido artificial Esta noticia ha sido publicada...

El GAFI alerta sobre riesgos ilícitos con stablecoins y monederos no alojados

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa

por UBT-lc | Feb 26, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |

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Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

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FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

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Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

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El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

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La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

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El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
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por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

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El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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