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La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

Tres guías clave para reforzar el canal interno de denuncias Esta noticia ha sido publicada...

Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance | 0 |

Medidas europeas por violaciones de derechos humanos en Irán Esta noticia ha sido publicada...

El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance | 0 |

La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance | 0 |

Medidas europeas por violaciones de derechos humanos en Irán Esta noticia ha sido publicada...

El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha

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El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance | 0 |
Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |

La AEPD sanciona a Yoti con 1,1 millones por infracciones biométricas

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Resolución relevante sobre tratamiento de datos biométricos en España Esta noticia ha sido...

Las IA de EEUU aceptan su uso para vigilar a no estadounidenses, según Euractiv

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
La AEPD sanciona al FC Barcelona por deficiencias en la EIPD biométrica

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil

por UBT-lc | Feb 26, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
El SEPD publica orientaciones sobre el papel y la destitución del DPO

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

Información sobre una actuación vinculada a ambas compañías Esta noticia ha sido publicada...

FinCEN impone una sanción histórica de 80 millones a Canaccord Genuity LLC

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
La supervisión antilavado en el Reino Unido evidencia la urgencia de una reforma

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis

por UBT-lc | Feb 26, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
El Consejo de la UE actualiza la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Comisión publica un segundo borrador sobre etiquetado de contenido generado por IA

por UBT-lc | Mar 12, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |

Nuevo avance europeo sobre identificación de contenido artificial Esta noticia ha sido publicada...

El GAFI alerta sobre riesgos ilícitos con stablecoins y monederos no alojados

por UBT-lc | Mar 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa

por UBT-lc | Feb 26, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |

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Instituciones Europeas
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Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

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Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

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FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

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Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

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Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

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La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

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La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

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Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

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La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

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por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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