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Hacienda exigirá informar sobre los dueños reales de las empresas

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Nueva obligación de transparencia para las empresas en España Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, Seguridad de la información | 0 |
Nuevo informe Eurojust sobre las estrategias contra el blanqueo y recuperación de activos

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
FinCEN insta a los bancos a detectar y reportar transacciones relacionadas con Hezbollah

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Tribunal Supremo refuerza la protección de datos personales en casos de dopaje

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |

Nueva guía antimonopolio: último esfuerzo de la Administración Biden

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Competencia, Compliance, Novedades | 0 |

Esta noticia fue publicada previamente por Radical Compliance. El Departamento de Justicia y la...

Trump anuncia inversión de $500 mil millones en infraestructura de IA

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |
Nuevo giro en la trama de los hidrocarburos: blanqueo de dinero por socios de Aldama

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
Desmantelada red de blanqueo de capitales de mil millones de dólares en Vietnam

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
Nube de EE.UU.: Trump golpea el Acuerdo de Datos UE-EE.UU.

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |

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Nuevo proyecto de ley para mejorar la regulación ética en el Reino Unido

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
Sanciones a altos ejecutivos de Wells Fargo por el escándalo de las cuentas falsas

por UBT-lc | Ene 19, 2025 | Blog UBT L&C, Compliance | 0 |
EE. UU. anuncia sanciones ‘a prueba de Trump’ contra Rusia

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | Actualidad, Compliance | 0 |
Robinhood acuerda pagar 45 millones de dólares por cargos de la SEC

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | Actualidad, Compliance, Inversores, Securities Exchange Commission | 0 |

Nube de EE.UU.: Trump golpea el Acuerdo de Datos UE-EE.UU.

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |

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La EDPB explora el impacto de la IA en la privacidad

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, EDPB, inteligencia artificial, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Las principales recomendaciones sobre la pseudonimización por el CEPD

por UBT-lc | Ene 22, 2025 | Blog UBT L&C, CEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Detectan vulnerabilidad en Google OAuth que expone datos sensibles

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Empresas hipotecarias multadas por fallos en ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 9, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |

Nuevo giro en la trama de los hidrocarburos: blanqueo de dinero por socios de Aldama

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

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Desmantelada red de blanqueo de capitales de mil millones de dólares en Vietnam

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
BaFin intensifica controles contra el blanqueo de capitales en el sector financiero

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
BitMEX multado con 100 millones de dólares por fallos en prevención de blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |
Hacienda exigirá informar sobre los dueños reales de las empresas

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

Trump anuncia inversión de $500 mil millones en infraestructura de IA

por UBT-lc | Ene 23, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |

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El Gobierno aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 16, 2025 | ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, Seguridad de la información | 0 |
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial comenzará a inspeccionar y sancionar el mal uso de la IA a partir de 2025

por UBT-lc | Ene 9, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
La UE publica el segundo borrador del Código de Buenas Prácticas para la IA

por UBT-lc | Dic 26, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |
El Reino Unido consulta sobre derechos de autor e inteligencia artificia

por UBT-lc | Dic 26, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial | 0 |

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Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

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Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

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FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

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Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

por UBT-lc | Nov 7, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Inteligencia artificial responsable bajo los principios del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional...

La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |
El TSXG confirma la sentencia que condena a Ryanair a readmitir a una azafata despedida en Santiago en la huelga de 2022

por UBT-lc | Abr 11, 2024 | Actualidad, Compliance, Derecho de los trabajadores, Poder Judicial | 0 |

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