Autoridades analizan pérdidas millonarias y posibles vínculos con Rusia

Esta noticia ha sido publicada previamente por The Insider.

Polonia ha iniciado una investigación judicial contra Zondacrypto, una de las mayores plataformas de criptomonedas del país, por sospechas de fraude y blanqueo de capitales. Según las autoridades, un número creciente de usuarios ha denunciado la imposibilidad de retirar sus fondos, mientras que la fiscalía regional de Katowice sitúa el perjuicio económico en al menos 350 millones de zlotys (unos 83 millones de euros). El primer ministro Donald Tusk ha señalado que hasta 30.000 personas podrían haberse visto afectadas por la actividad de la empresa, registrada en Estonia.

El caso también ha adquirido dimensión política, ya que el gobierno ha vinculado a la plataforma con estructuras relacionadas con servicios de inteligencia rusos y grupos del crimen organizado. Asimismo, Zondacrypto habría tenido presencia en el ámbito político al patrocinar eventos y apoyar financieramente iniciativas cercanas a determinados sectores políticos. Por su parte, el consejero delegado de la compañía ha rechazado las acusaciones, calificándolas de manipulación mediática, y ha atribuido la caída de sus reservas a problemas de acceso a una cartera digital clave.

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