Autor: UBT-lc

Los expertos insisten en la importancia de un registro central útil y transparente de titulares reales para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos económicos

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2022 | Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Law & Trends. Terminar con las estructuras...

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La Inspección de Trabajo y el SEPE refuerzan su colaboración contra el fraude

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Law & Trends. Según ha informado este martes el...

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El juez continúa el procedimiento contra dos exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía y otros seis investigados por las subvenciones de 33,3 millones a las sociedades del exconsejero Ángel Ojeda

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial, Prevaricación |

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que...

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El Juzgado Penal de Barcelona 3 absuelve al expresidente del FC Barcelona del delito contra la Hacienda Pública

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. La magistrada del Juzgado Penal nº 3...

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El Tribunal Supremo confirma la pena de 7 años y 5 meses de prisión al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote por asociación ilícita, cohecho, malversación, fraude y prevaricación

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2022 | Cohecho, Compliance, Corrupción, Malversación, Para no perderse, Poder Judicial |

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años y 5 meses de prisión impuesta...

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