Autor: UBT-lc

El 70% de empresas se ve incapaz de afrontar las exigencias en ESG

Publicado por UBT-lc | Mar 24, 2022 | Actualidad, Compliance, ESG |

Esta noticia fue publicada previamente por elEconomista. Las empresas han elevado su inversión en...

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Nuevo informe de GAFI-FATF sobre riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados del tráfico de migrantes

Publicado por UBT-lc | Mar 24, 2022 | Actualidad, FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por GAFI-FATF Este informe del GAFI analiza los riesgos de...

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La ESMA impone a Regis-TR una multa de 186.000 euros por infracción de los datos del EMIR

Publicado por UBT-lc | Mar 24, 2022 | Actualidad, Compliance, ESMA, Instituciones Europeas, Mercados |

La Autoridad Europea de Valores y Mercados ( ESMA), el regulador de los mercados de valores de la...

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Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

Publicado por UBT-lc | Mar 24, 2022 | Actualidad, PBCFT |

Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con...

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Aviso de la AEAT: En el modelo 720 no se informa de monedas virtuales (criptomonedas) para el ejercicio 2021

Publicado por UBT-lc | Mar 24, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales, Obligaciones contables |

La AEAT ha publicado un aviso en su página web correspondiente al modelo 720 (declaración de...

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