Autor: UBT-lc

El propietario de Ladbrokes y Coral pagará 585 millones de libras para zanjar la investigación de HMRC sobre soborno

Publicado por UBT-lc | Nov 30, 2023 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian. El propietario de Ladbrokes y Coral ha...

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Bitcoin Group: medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Nov 30, 2023 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. El grupo alemán Bitcoin (ADE.DE) dijo el...

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El Segundo Circuito confirma la condena por soborno para el fundador del banco que solicitó un puesto en el gabinete de Trump a través de préstamos a Manafort

Publicado por UBT-lc | Nov 30, 2023 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Court House News. Un tribunal federal de apelaciones se...

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Suiza se une al grupo de trabajo para contrarrestar el flujo de dinero a Hamás

Publicado por UBT-lc | Nov 30, 2023 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Swissinfo.ch. Suiza se ha unido a un grupo de trabajo...

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Las asociaciones de consumidores denuncian el modelo de “pago por consentimiento” de Meta

Publicado por UBT-lc | Nov 30, 2023 | Actualidad, Compliance, consumidores, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Euroactiv. La Organización Europea de Consumidores...

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