Autor: UBT-lc

El juzgado de Ordes (A Coruña) concluye la investigación por el vertido de purín al Tambre y ordena que la causa se siga contra el dueño de la explotación ganadera y un ingeniero por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2023 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. La magistrada del Juzgado de Primera...

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CBRE atrapado por cláusulas de pre-taliación

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2023 | Compliance, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, Securities Exchange Commission |

Esta noticia fue publicada previamente por Radical Compliance. La Comisión de Bolsa y Valores ha...

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Denegado nuevo juicio al abogado que blanqueó USD 400 millones de la estafa OneCoin

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2023 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Cryptocity.press. Denegado nuevo juicio al abogado que...

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La AN resuelve que ACS debe devolver 210 millones cobrados por el proyecto Castor

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2023 | Actualidad, Audiencia Nacional, Compliance |

Esta noticia fue publicada previamente por El Confidencial. Revés para ACS. La Audiencia Nacional...

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Los activos incautados en un caso de blanqueo de dinero en Singapur ascienden a 2.400 millones de dólares singapurenses

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. El valor total de los activos incautados en el...

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