The Egmont Group and the FATF are proud to announce the publication of their joint list of Trade-Based Money Laundering (TBML) Risk Indicators. The risk indicators stem from a sample of the data the Egmont Group and the FATF...
Lee masEl Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, en su disposición adicional undécima, establece un nuevo régimen sancionador para el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, con efectos...
Lee masSiguiendo lo dispuesto en la D.T 12ª de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras la modificación realizada en su momento por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes...
Lee masThe ESMA has published the Guidelines On Internal Control for CRAs (Credit Rating Agencies).
Lee masThe Securities and Exchange Commission today charged George Heckler, of Charleston, South Carolina, for operating a decade-long investment adviser fraud through two private hedge funds, Cassatt Short Term Trading Fund LP...
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