Esta noticia fue publicada previamente por The Irish Times.
El Banco Central de Irlanda ha multado al banco danés Danske Bank con 1,82 millones de euros por no haber garantizado que su sucursal de Dublín controlara adecuadamente las transacciones para detectar posibles casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo durante casi una década.
El Banco Central descubrió en su investigación que Danske no actualizó un sistema histórico de control automatizado de las transacciones, que se puso en marcha en la sucursal irlandesa en 2006, cuando entró en vigor en el Estado la Ley de Justicia Penal (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) de 2010.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
- El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales
- Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha
- Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra
- El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero
- Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones
