Esta noticia fue publicada previamente por The Irish Times.
El Banco Central de Irlanda ha multado al banco danés Danske Bank con 1,82 millones de euros por no haber garantizado que su sucursal de Dublín controlara adecuadamente las transacciones para detectar posibles casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo durante casi una década.
El Banco Central descubrió en su investigación que Danske no actualizó un sistema histórico de control automatizado de las transacciones, que se puso en marcha en la sucursal irlandesa en 2006, cuando entró en vigor en el Estado la Ley de Justicia Penal (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) de 2010.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
