Esta noticia fue publicada previamente por The Irish Times.
El Banco Central de Irlanda ha multado al banco danés Danske Bank con 1,82 millones de euros por no haber garantizado que su sucursal de Dublín controlara adecuadamente las transacciones para detectar posibles casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo durante casi una década.
El Banco Central descubrió en su investigación que Danske no actualizó un sistema histórico de control automatizado de las transacciones, que se puso en marcha en la sucursal irlandesa en 2006, cuando entró en vigor en el Estado la Ley de Justicia Penal (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) de 2010.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
