La fiscalía impone una sanción por infracciones graves en controles financieros

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La Fiscalía General de Suiza ha impuesto una multa a JP Morgan por su implicación en el escándalo financiero del fondo soberano malasio 1MDB. Según las autoridades suizas, la entidad estadounidense fue sancionada por deficiencias significativas en sus sistemas de control contra el blanqueo de capitales, que permitieron el flujo de fondos sospechosos a través del sistema financiero helvético. La multa ha sido impuesta mediante una orden penal y, aunque el monto exacto no ha sido revelado, fuentes cercanas estiman que ronda los millones de francos suizos.

El Ministerio Público suizo concluyó que JP Morgan no actuó con la diligencia debida al gestionar transacciones relacionadas con el fondo 1MDB, facilitando así el movimiento de activos presuntamente desviados de fondos públicos. La entidad no detectó ni reportó en tiempo oportuno señales de alerta evidentes, incumpliendo la normativa suiza de prevención del blanqueo. El banco ha aceptado la resolución, lo que le permite evitar un juicio penal, y ha declarado que ha reforzado sus políticas internas de compliance.

Repercusiones para la reputación del sistema financiero suizo

Este nuevo episodio en torno al escándalo de 1MDB vuelve a poner en entredicho el papel del sistema financiero suizo como potencial canal de operaciones ilícitas si no se aplican controles estrictos. La Fiscalía suiza ha reiterado su compromiso de perseguir la negligencia corporativa en materia de prevención del blanqueo, especialmente en bancos internacionales con presencia en el país. La resolución contra JP Morgan forma parte de una serie de acciones legales emprendidas a nivel global para esclarecer y sancionar uno de los mayores casos de corrupción financiera transnacional de la última década.

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