Esta noticia fue publicada previamente por The Sun.
Nicolas Roos, fiscal adjunto del Distrito Sur de Nueva York, está investigando las acusaciones de blanqueo de dinero contra la empresa con sede en Miami.
Aunque 777 Partners ha negado rotundamente todas las acusaciones en su contra, la apertura de una investigación formal permitiría a los responsables de la Premier League bloquear el acuerdo en el acto.
Las nuevas normas, introducidas unánimemente por los 20 clubes de la máxima categoría en marzo, otorgan a la Liga “el poder de detener” a posibles dirigentes de clubes que estén “siendo investigados por conductas que, de demostrarse, darían lugar a un “hecho descalificante””.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
