Este artículo ha sido publicado previamente por KYC360.
Uno podría preguntarse si sería fácil blanquear un millón de dólares en efectivo en un día para los cárteles mexicanos. Lamentablemente, la respuesta es que no se necesitaría un día entero y probablemente se podría hacer en horas. Y lo que es peor, el 98% de las fuerzas del orden, los reguladores y los profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales nunca tomarían nota.
En mi opinión, el mejor método para blanquear un millón de dólares para un delincuente depende de la ubicación física del propietario de los fondos ilícitos, su modelo de negocio y sus necesidades.
Suponiendo que los propietarios del dinero en efectivo sean líderes de cárteles mexicanos que han vendido cocaína y heroína en EE.UU., a través de una red de ciudadanos chinos en Norteamérica con demanda de efectivo estadounidense (mis clientes con demanda de dólares estadounidenses), yo intercambiaría el dinero en efectivo con ellos, en nombre de mis clientes proveedores mexicanos con dólares estadounidenses. A cambio, mis clientes chinos con demanda de dólares proporcionarían renminbi (RMB) a mis clientes mexicanos en una cuenta en China, o en efectivo.
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