Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El organismo canadiense de lucha contra el blanqueo de capitales está recurriendo cada vez más a la inteligencia artificial (IA) para detectar transacciones sospechosas, apostando por que el uso de la última tecnología ayude a combatir mejor los delitos financieros, según ha declarado un alto funcionario.
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC) levantó ampollas el mes pasado cuando multó a los dos mayores bancos del país – Royal Bank of Canada (RY.TO) y CIBC (CM.TO) – por un total de 9 millones de dólares canadienses (6,7 millones de dólares estadounidenses) por infracciones que incluían no presentar informes sobre transacciones sospechosas, estableciendo un récord de multas impuestas a bancos individuales.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Reflexión sobre el incidente de Amazon Web Services
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
