El país presenta avances pero necesita mejorar en supervisión y sanciones
Esta noticia ha sido publicada previamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI ha publicado su informe de evaluación mutua sobre Bélgica, destacando importantes avances en su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero también señalando áreas críticas que requieren mejora. Aunque el país cuenta con una comprensión adecuada de los riesgos, especialmente en el sector financiero, se observa una aplicación insuficiente de medidas preventivas por parte de entidades no financieras, como abogados, notarios y agentes inmobiliarios.
El informe subraya que las autoridades belgas tienen acceso a información útil sobre beneficiarios finales y que han realizado esfuerzos en materia de cooperación internacional. No obstante, la supervisión sigue siendo limitada en ciertos sectores, y las sanciones impuestas por incumplimientos no son proporcionales ni disuasorias, lo que afecta la eficacia global del sistema.
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