La autoridad europea publica sus primeras prioridades supervisoras para 2025

Esta noticia ha sido publicada previamente por AMLA (Autoridad contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea).

La nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea (AMLA, por sus siglas en inglés) ha anunciado sus primeras prioridades supervisoras como parte de su hoja de ruta hacia una supervisión armonizada en toda la UE. Estas prioridades se centran en reforzar la cooperación con supervisores nacionales, mejorar los marcos de supervisión existentes y preparar el inicio de su labor supervisora directa sobre entidades financieras de alto riesgo a partir de 2026. Esta publicación marca un avance importante en el esfuerzo por uniformar las normas y prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el espacio europeo.

En el documento, la AMLA identifica áreas críticas donde se requieren mejoras, como la calidad de los sistemas de evaluación de riesgos y la eficacia de las medidas de diligencia debida. Además, subraya la necesidad de aumentar la convergencia entre los distintos enfoques regulatorios nacionales. El objetivo es construir una supervisión centralizada, robusta y basada en el riesgo, que permita detectar y prevenir actividades ilícitas con mayor eficacia.

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