Binance se somete a 5 años de supervisión y se le impone una sanción “histórica”

Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.

La mayor bolsa de criptomonedas del mundo se someterá a cinco años de supervisión por parte de un supervisor aprobado por el Gobierno tras transmitir dinero sin licencia y gestionar pagos para contrapartes en Irán y otras naciones prohibidas, según anunciaron el martes las autoridades estadounidenses.

Las órdenes de consentimiento de Binance Holding Ltd. con la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y los acuerdos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento de Justicia suponen una cantidad “histórica” de 4.300 millones de dólares en sanciones, decomisos y multas combinadas contra la bolsa, cuyo fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, aceptó dimitir el martes tras declararse culpable en Seattle de blanqueo de dinero.

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