Incautación de propiedades en una investigación sobre blanqueo de dinero vinculada a los Gandhi de la oposición india

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.

Los investigadores de blanqueo de dinero de la India han informado este martes de que se han incautado de propiedades por valor de 7.520 millones de rupias indias (90,34 millones de dólares) en una investigación vinculada a una denuncia de hace nueve años contra el líder del partido opositor del Congreso, Rahul Gandhi, y su madre, Sonia.

La denuncia, presentada por un diputado del Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi en 2014, acusaba a los Gandhi de constituir una sociedad instrumental y hacerse con el control ilegal de propiedades por valor de 300 millones de dólares.

Consulte la noticia original si desea conocer más.

• Los proveedores externos son un “punto débil” de los datos de los clientes, dice el comisionado de privacidad australiano
• Condenado por participar en blanqueo a través de la compra de oro de dinero estafado a empresas
• La Oficina Antifrau ha recibido 28 peticiones de protección de personas alertadoras y se han incoado 23 expedientes de protección durante el 2023
• La Autoridad Monetaria de Singapur impone una multa de 2,5 millones de dólares singapurenses a Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. por incumplimientos de PBCFT, reprende a su CEO y COO
• No hay reconocimiento facial en los supermercados, dice el organismo de control de datos holandés
• Los ciberataques al sector financiero crecen en un 53% a causa del auge de los servicios de banca ‘online’