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Si bien es cierto que España no considera la compraventa de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas como una actividad ilegal, el Estado exige a los exchanges cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, registrarse ante la autoridad correspondiente.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ese país, dio a conocer, recientemente, una lista de empresas que ofrecen inversiones en territorio español sin contar con su autorización para dicha actividad. A este listado se lo suele llamar «lista gris». Incluye tanto empresas relacionadas con criptomonedas como con otro tipo de inversiones.
Entre esas compañías que no están autorizadas, se encuentran, entre otros, los reconocidos exchanges Binance, Coinbase, Kucoin, Kraken y LocalBitcoins. Algunos de ellos sí cuentan con registro en otras partes del mundo. Por ejemplo, Kraken tiene una licencia bancaria en los Estados Unidos.
También, en el mismo listado de la CNMV resaltan plataformas cuya integridad ha sido cuestionada como Kuailian, Ganancias Deportivas o IM Mastery Academy, esta última denunciada por presunta estafa.
En total, la lista la conforman 89 empresas que no cuentan con el aval del ente regulador. La inclusión de esas empresas, no implica prohibiciones, ni bloqueos de sitios webs. Únicamente significa que no cuentan con autorización de la CNMV para captar inversiones.
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