Suiza denuncia una violación por parte del banco libanés Audi en la investigación de Riad Salameh

Esta noticia fue publicada previamente por Al-monitor.

El regulador financiero suizo determinó que Banque Audi (Suisse) SA, una subsidiaria con sede en Suiza de un grupo bancario libanés, incumplió sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y, por lo tanto, “violó gravemente” la ley de mercado.

El regulador, FINMA, dijo el lunes que ordenó la devolución de 3,9 millones de francos suizos (4,34 millones de dólares) de Banque Audi (Suisse) SA y un recargo de capital de 19 millones de francos (21,2 millones de dólares).

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