Esta noticia fue publicada previamente por Al-monitor.
El regulador financiero suizo determinó que Banque Audi (Suisse) SA, una subsidiaria con sede en Suiza de un grupo bancario libanés, incumplió sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y, por lo tanto, “violó gravemente” la ley de mercado.
El regulador, FINMA, dijo el lunes que ordenó la devolución de 3,9 millones de francos suizos (4,34 millones de dólares) de Banque Audi (Suisse) SA y un recargo de capital de 19 millones de francos (21,2 millones de dólares).
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Señales de alerta temprana: KPI´s clave de actividad anómala
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
