Esta noticia fue publicada previamente por Al-monitor.
El regulador financiero suizo determinó que Banque Audi (Suisse) SA, una subsidiaria con sede en Suiza de un grupo bancario libanés, incumplió sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y, por lo tanto, “violó gravemente” la ley de mercado.
El regulador, FINMA, dijo el lunes que ordenó la devolución de 3,9 millones de francos suizos (4,34 millones de dólares) de Banque Audi (Suisse) SA y un recargo de capital de 19 millones de francos (21,2 millones de dólares).
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
- Organizaciones civiles piden investigar la independencia del regulador irlandés de privacidad
