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La Agencia Tributaria Alemana para la Investigación y los Asuntos Penales (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) y el Cuerpo de Finanzas italiano (Guardia di Finanza), con el apoyo de Europol, desmantelaron un grupo de delincuencia organizada dedicado al fraude del IVA mediante la manipulación de las cajas registradoras.
La jornada de acción del 21 de septiembre de 2021 dio lugar a
- 93 registros domiciliarios
- 23 personas enfrentadas a procedimientos penales
- incautación de cajas registradoras, un servidor y 275 000 euros en efectivo
LAS CAJAS REGISTRADORAS “TUNEADAS” OCULTABAN INGRESOS
La operación conjunta, apoyada por Europol, tenía como objetivo una red delictiva que vendía soluciones de software para cajas registradoras que permitían a las empresas manipular sus registros de ventas diarias. Las empresas con gran cantidad de dinero en efectivo, como los restaurantes, podían utilizar estas cajas registradoras “tuneadas” para manipular sus ingresos y disminuir su cuota de IVA y de impuesto de sociedades. Los clientes, principalmente italianos establecidos en Alemania, adquirieron tanto el hardware (cajas registradoras y back office) como el software a un proveedor italiano, que había desarrollado este producto. Esta solución informática permitía a los negocios acceder a la base de datos de la caja registradora de forma segura y decidir qué parte de sus ingresos diarios ocultar y qué parte declarar a las autoridades fiscales. Más de 300 propietarios de restaurantes italianos de toda Alemania habrían comprado esta solución, cuyo precio es bastante más elevado que el de una caja registradora normal que no puede manipular los registros financieros.
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