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Danske Bank paga 6,3 millones de euros por cargos de blanqueo en Francia
El banco danés Danske Bank ha aceptado pagar 6,3 millones de euros para resolver cargos de blanqueo de capitales en Francia. Las autoridades investigaban el uso de cuentas en su filial de Estonia por parte de una empresaria francesa-rusa para evadir impuestos entre 2007 y 2014. Este acuerdo marca el fin de múltiples acciones legales derivadas del escándalo.
Enfrentamiento previo con Estados Unidos
En 2022, Danske Bank ya había pagado más de 2.000 millones de dólares en multas por cargos similares en EE.UU. y sigue mejorando sus controles de prevención de blanqueo.
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