Autor: Alfonso Martinez

La dirección de Rabobank supuestamente conocía el blanqueo de capitales desde hace años

Publicado por Alfonso Martinez | May 31, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por NL Times. Rabobank ha sido supuestamente consciente...

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El Santander devolverá 20.000 € a una clienta tras caer en las garras del «phishing»

Publicado por Alfonso Martinez | May 26, 2022 | Actualidad, ciberseguridad, Poder Judicial, Privacidad, Seguridad de la información |

Esta noticia fue publicada previamente por Economist & Jurist. El Juzgado de Primera Instancia...

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El juez archiva una pieza del caso ERE por la ayuda de 300.000 euros a ‘Class Maná’ al no apreciar indicios de delito contra un ex alto cargo de la Junta y otros tres investigados

Publicado por Alfonso Martinez | May 25, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial El magistrado de refuerzo del Juzgado...

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EE.UU. encabeza la clasificación de secreto financiero y los países del G7 dan al traste con los avances mundiales en materia de transparencia

Publicado por Alfonso Martinez | May 19, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Tax Justice Network. Estados Unidos ha ascendido a la...

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El presunto cabecilla de una trama de blanqueo de 266 millones de libras se llevó una parte del 10 por ciento

Publicado por Alfonso Martinez | May 10, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por ACAMS moneylaundering.com. El presunto cabecilla de uno...

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