Autor: Alfonso Martinez

EE.UU. encabeza la clasificación de secreto financiero y los países del G7 dan al traste con los avances mundiales en materia de transparencia

Publicado por Alfonso Martinez | May 19, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Tax Justice Network. Estados Unidos ha ascendido a la...

Lee mas

El presunto cabecilla de una trama de blanqueo de 266 millones de libras se llevó una parte del 10 por ciento

Publicado por Alfonso Martinez | May 10, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por ACAMS moneylaundering.com. El presunto cabecilla de uno...

Lee mas

Todo apunta a que los accionistas del Popular no van a ser resarcidos por sus pérdidas

Publicado por Alfonso Martinez | May 5, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas, Tribunal de Justicia de la Unión Europea |

Esta noticia fue publicada previamente por Economist & Jurist. El Tribunal de Justicia de la...

Lee mas

Dubai al descubierto: Una filtración de datos expone cómo delincuentes, funcionarios y políticos sancionados invirtieron dinero en el sector inmobiliario de Dubai

Publicado por Alfonso Martinez | May 4, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el OCCRP. Una nueva filtración de datos inmobiliarios...

Lee mas

La policía alemana registra las oficinas de Morgan Stanley tras las de Deutsche Bank

Publicado por Alfonso Martinez | May 4, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude fiscal, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por El Confidencial. La policía de Alemania ha estrechado...

Lee mas

1
...
10
11
12
...
27

Newsletter

Newsletter

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.