Autor: Alfonso Martinez

Condenan a Credit Suisse por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 28, 2022 | Instituciones Europeas, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por elDiario.es. Credit Suisse ha sido condenado por el...

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Condenado un hombre acusado de estafar casi un millón de euros a su empresa que gastaba en apuestas

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 28, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Estafa, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por El Poder Judicial. La Sección Sexta de Audiencia...

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La CNMV somete a consulta el código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 27, 2022 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por al Comisión Nacional del Mercado de Valores. La...

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Un comité británico de “dinero sucio” es advertido de los flujos de dinero ilícito hacia Malta

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 27, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta notica fue publicada previamente por Times of Malta. Una comisión parlamentaria del Reino...

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Revisión de la Recomendación 25 – Libro blanco para consulta pública

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 24, 2022 | Actualidad, FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el FATF-GAFI. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está...

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