Autor: Alfonso Martinez

IBM condenada a pagar al ICAM más de cinco millones de euros por incumplimiento esencial de contrato

Publicado por Alfonso Martinez | Jul 4, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por Law & Trends. Por sentencia del Juzgado de Primera...

Lee mas

Condenan a Credit Suisse por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 28, 2022 | Instituciones Europeas, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por elDiario.es. Credit Suisse ha sido condenado por el...

Lee mas

Condenado un hombre acusado de estafar casi un millón de euros a su empresa que gastaba en apuestas

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 28, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Estafa, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por El Poder Judicial. La Sección Sexta de Audiencia...

Lee mas

La CNMV somete a consulta el código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 27, 2022 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por al Comisión Nacional del Mercado de Valores. La...

Lee mas

Un comité británico de “dinero sucio” es advertido de los flujos de dinero ilícito hacia Malta

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 27, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta notica fue publicada previamente por Times of Malta. Una comisión parlamentaria del Reino...

Lee mas

1
...
8
9
10
...
27

Newsletter

Newsletter

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.