Autor: Alfonso Martinez

La CNMV somete a consulta el código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 27, 2022 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por al Comisión Nacional del Mercado de Valores. La...

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Un comité británico de “dinero sucio” es advertido de los flujos de dinero ilícito hacia Malta

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 27, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta notica fue publicada previamente por Times of Malta. Una comisión parlamentaria del Reino...

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Revisión de la Recomendación 25 – Libro blanco para consulta pública

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 24, 2022 | Actualidad, FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el FATF-GAFI. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está...

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Protección de Datos confirma que las mirillas electrónicas pueden instalarse sin permiso de los vecinos

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 24, 2022 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad |

Esta noticia fue publicada previamente por ElDiario.es. Las mirillas electrónicas son dispositivos...

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La Audiencia de Sevilla impone condenas de entre un año y medio y tres años de cárcel a los cuatro acusados en una pieza del caso Invercaria por los préstamos a Cedes Electria

Publicado por Alfonso Martinez | Jun 24, 2022 | Actualidad, Compliance, Malversación, Poder Judicial |

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de entre un año y...

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