Esta notica fue publicada previamente por Times of Malta.
Una comisión parlamentaria del Reino Unido que investiga los flujos mundiales de dinero sucio ha sido advertida de que Malta podría recurrir a dinero chino y centroasiático “cuestionable” para compensar la pérdida de ventas de pasaportes a rusos ricos.
En sus declaraciones escritas a la comisión, el ex asesor del gobierno británico Shanker Singham advirtió de que los esfuerzos de Malta por llenar el vacío financiero dejado por la venta de pasaportes a los rusos podrían hacer que recurriera a fuentes igualmente dudosas de dinero para pasaportes.
Malta suspendió la venta de pasaportes a los rusos ricos en respuesta a la invasión de Ucrania por parte del país.
Singham, que en su día fue asesor del ex secretario de Estado Liam Fox, explicó en sus alegaciones a la comisión cómo históricamente Malta ha sido utilizada como lugar de destino de los fondos rusos, así como “el visado de la UE preferido” por los oligarcas rusos.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Basic-Fit sufre el robo de datos de un millón de socios en Europa
- Condenan al ex director de Lafarge por financiar a yihadistas en Siria
- Booking notifica un ciberataque con acceso a datos de reservas
- El EDPB adopta una plantilla para reforzar la coherencia en las DPIA
- AMLA impulsa una metodología común para evaluar riesgos en el sector no financiero
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
