Autor: UBT-lc

EE.UU. sanciona a los recaudadores de fondos de al-Shabaab en Somalia y a los lavadores de dinero

Publicado por UBT-lc | Mar 14, 2024 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por The Newarab. El Departamento del Tesoro de Estados...

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Fiscales franceses investigan vínculos de Altice con presunta corrupción

Publicado por UBT-lc | Mar 14, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Europeas |

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El Parlamento Europeo da luz verde al Reglamento de IA que buscará el equilibrio entre la innovación y los derechos fundamentales

Publicado por UBT-lc | Mar 14, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial, Novedades, Parlamento Europeo |

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El Tesoro del Reino Unido propone una revisión de la regulación de las criptomonedas para una supervisión más inteligente

Publicado por UBT-lc | Mar 14, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital |

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Medidas contra el lavado de dinero incautan millones en activos en Chipre

Publicado por UBT-lc | Mar 14, 2024 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Cyprus Mail. La unidad de lucha contra el blanqueo de...

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