Esta noticia fue publicada previamente por Cyprus Mail.
La unidad de lucha contra el blanqueo de capitales chipriota (Mokas) ha incautado aproximadamente 10 millones de euros, así como nueve vehículos de lujo, cuatro propiedades y activos de criptomonedas en los últimos dos años como parte de las investigaciones sobre blanqueo de capitales.
Los datos fueron entregados por el Servicio Legal al Parlamento antes de la reunión del comité de ética de la Cámara de Representantes del miércoles, que se centró en las medidas adoptadas por las agencias gubernamentales para combatir el lavado de dinero.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
