Esta noticia fue publicada previamente por Cyprus Mail.
La unidad de lucha contra el blanqueo de capitales chipriota (Mokas) ha incautado aproximadamente 10 millones de euros, así como nueve vehículos de lujo, cuatro propiedades y activos de criptomonedas en los últimos dos años como parte de las investigaciones sobre blanqueo de capitales.
Los datos fueron entregados por el Servicio Legal al Parlamento antes de la reunión del comité de ética de la Cámara de Representantes del miércoles, que se centró en las medidas adoptadas por las agencias gubernamentales para combatir el lavado de dinero.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
