Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
El banco central holandés reveló el miércoles una multa de 2,9 millones de euros contra el Crypto.com de intercambio de criptomonedas por atender a clientes en los Países Bajos sin la autorización necesaria.
En un aviso de 36 páginas, De Nederlandsche Bank, o DNB, dijo que la plataforma con sede en Singapur incurrió en la multa en octubre por violar el requisito de registrarse con fines contra el lavado de dinero desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022, a pesar de varias advertencias.
El regulador señaló que las infracciones de Crypto.com fueron “tan graves y culpables” que elevó la sanción, que tiene un importe base de 2 millones de euros, en 850.000 euros.
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