Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
El banco central holandés reveló el miércoles una multa de 2,9 millones de euros contra el Crypto.com de intercambio de criptomonedas por atender a clientes en los Países Bajos sin la autorización necesaria.
En un aviso de 36 páginas, De Nederlandsche Bank, o DNB, dijo que la plataforma con sede en Singapur incurrió en la multa en octubre por violar el requisito de registrarse con fines contra el lavado de dinero desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022, a pesar de varias advertencias.
El regulador señaló que las infracciones de Crypto.com fueron “tan graves y culpables” que elevó la sanción, que tiene un importe base de 2 millones de euros, en 850.000 euros.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El GAFI alerta sobre riesgos ilícitos con stablecoins y monederos no alojados
- La Audiencia Nacional asume el caso Plus Ultra y mantiene el secreto del sumario
- Las IA de EEUU aceptan su uso para vigilar a no estadounidenses, según Euractiv
- La AEPD sanciona al FC Barcelona por deficiencias en la EIPD biométrica
- La supervisión antilavado en el Reino Unido evidencia la urgencia de una reforma
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
