Autor: UBT-lc

Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude

Publicado por UBT-lc | Ene 18, 2024 | Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Sepblac. En estos últimos años, se está produciendo...

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Reference Financial Services multada con 114.000 euros por el organismo de vigilancia luxemburgués

Publicado por UBT-lc | Ene 18, 2024 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Luxembourg Times. La empresa luxemburguesa Reference...

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Las ESAs publican el primer conjunto de normas con arreglo a la DORA para la gestión de riesgos TIC y de terceros y la clasificación de incidentes

Publicado por UBT-lc | Ene 18, 2024 | Actualidad, Compliance, Derecho Digital, EBA, ESMA, Instituciones Europeas, Novedades |

Esta noticia fue publicada por la EBA. Las tres Autoridades Europeas de Supervisión (la EBA, la...

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Un tribunal qatarí condena al ex ministro de Finanzas por blanqueo de 5.600 millones de dólares – documento

Publicado por UBT-lc | Ene 18, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. Un tribunal penal de Qatar ha condenado al ex...

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La nueva base de datos sobre la propiedad de las empresas estadounidenses se enfrenta a continuos ataques políticos semanas después de su lanzamiento

Publicado por UBT-lc | Ene 18, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue pubilcada previamente por el International Consortium of Investigative...

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