Esta noticia fue pubilcada previamente por el International Consortium of Investigative Journalists.
La puesta en marcha de un registro histórico de propiedad de empresas destinado a luchar contra los flujos de dinero negro en Estados Unidos se ha enfrentado a ataques políticos y a la propagación de desinformación, en medio de las continuas tensiones en torno a esta herramienta de transparencia.
La nueva base de datos fue lanzada oficialmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 1 de enero como parte de la respuesta del gobierno a años de informes del ICIJ y otros que expusieron la facilidad con la que los delincuentes pueden mover dinero ilícito a través de la economía de Estados Unidos.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
