Autor: UBT-lc

La Audiencia Nacional confirma la absolución de DEFEX por las adjudicaciones en Camerún y la pena de dos años a su exdirector comercial

Publicado por UBT-lc | Oct 19, 2023 | Actualidad, Audiencia Nacional, Compliance, Corrupción, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. La Sala de Apelación de la Audiencia...

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La Justicia otorga protección a la funcionaria que denunció ‘contratos a dedo’ del PP de Ibiza

Publicado por UBT-lc | Oct 19, 2023 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades, Prevaricación, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por elDiario.es. El Juzgado de Instrucción número 4 de...

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La ESMA fomenta los preparativos para una transición fluida a la MiCA

Publicado por UBT-lc | Oct 19, 2023 | Actualidad, criptoactivos, Derecho Digital, ESMA, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por la ESMA. La Autoridad Europea de Valores y Mercados...

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El 68 % de las empresas españolas fue objeto de un fraude en 2022, según AECF

Publicado por UBT-lc | Oct 19, 2023 | Actualidad, Compliance, Fraude |

Esta noticia fue publicada previamente por La Vanguardia. Un 68 % de las empresas españolas fue...

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Los 27 adoptan la primera norma UE para rastrear transferencias de criptoactivos y prevenir blanqueo

Publicado por UBT-lc | Oct 19, 2023 | Actualidad, criptoactivos, Derecho Digital, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Europa Press. Los ministros de Economía y Finanzas de...

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