Autor: UBT-lc

Los casos de fraude empresarial crecieron en el 2022, lo que obliga a invertir en prevención

Publicado por UBT-lc | Oct 12, 2023 | Actualidad, Compliance, Fraude, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por Economist & Jurist. El informe presentado...

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Air Europa sufre un hackeo y pide a sus clientes que cancelen sus tarjetas de crédito

Publicado por UBT-lc | Oct 12, 2023 | Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por elEconomista.es. La aerolínea española Air Europa ha...

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La Oficina Andaluza Antifraude investiga el reparto de siete millones en ayudas para la salud mental por parte de la Junta

Publicado por UBT-lc | Oct 12, 2023 | Actualidad, Corrupción, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por elDiario.es. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la...

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Israel congela una cuenta bancaria de Barclays vinculada a la recaudación de fondos para Hamás

Publicado por UBT-lc | Oct 12, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. La policía israelí ha congelado una cuenta...

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El regulador de mercados de la UE advierte de los “graves riesgos” de DeFi

Publicado por UBT-lc | Oct 12, 2023 | Compliance, ESMA, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Coindesk. La Autoridad Europea de Valores y Mercados...

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