Autor: UBT-lc

Mastercard aprovecha sus capacidades de IA para luchar contra las estafas en los pagos en tiempo real

Publicado por UBT-lc | Jul 12, 2023 | Actualidad, Derecho Digital, Estafa, inteligencia artificial |

Esta noticia fue publicada previamente por Mastercard. Gracias a los últimos avances en...

Lee mas

Bank of America pagará más de 250 millones de dólares por comisiones basura y otros asuntos

Publicado por UBT-lc | Jul 12, 2023 | Actualidad, Compliance, consumidores, Instituciones Internacionales, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. Bank of America (BAC.N) acordó el martes pagar...

Lee mas

El Tribunal Supremo condena a un expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por cohecho y prevaricación

Publicado por UBT-lc | Jul 12, 2023 | Actualidad, Cohecho, Compliance, Poder Judicial, Prevaricación, Tribunal Supremo |

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al expresidente de la Confederación...

Lee mas

Merrill Lynch pagará 12 millones de dólares por no presentar cientos de informes de actividades sospechosas

Publicado por UBT-lc | Jul 12, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Wall Street Journal. El corredor de bolsa Merrill...

Lee mas

El Gobierno crea el Registro Central de Titularidades Reales y su reglamento

Publicado por UBT-lc | Jul 12, 2023 | Actualidad, Instituciones Nacionales, PBCFT |

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a petición de los ministerios de Justicia y de Asuntos...

Lee mas

1
...
256
257
258
...
746

Newsletter

Newsletter

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.