Autor: UBT-lc

Activos virtuales: Actualización específica sobre la aplicación de las normas del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Publicado por UBT-lc | Jun 29, 2023 | FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por FATF-GAFI. En 2019, el GAFI amplió sus medidas contra...

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El GAFI incluye a Croacia en su “lista gris” de países bajo vigilancia especia

Publicado por UBT-lc | Jun 29, 2023 | Actualidad, FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. El GAFI, organismo internacional de vigilancia...

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Vietnam en la lista gris financiera por riesgos de proliferación de armas

Publicado por UBT-lc | Jun 29, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. Vietnam ha sido incluido en la lista de...

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La Fiscalía General y cuatro oficinas antifraude se unen para luchar contra la corrupción

Publicado por UBT-lc | Jun 29, 2023 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por Economist & Jurist. La Fiscalía General del...

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La Administración Biden-Harris anuncia un nuevo grupo de trabajo público del NIST sobre IA

Publicado por UBT-lc | Jun 29, 2023 | Actualidad, Derecho Digital, IA, Instituciones Internacionales, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por NIST. La Secretaria de Comercio de EE.UU., Gina...

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