Esta noticia fue publicada previamente por FATF-GAFI.
En 2019, el GAFI amplió sus medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) a los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para prevenir el uso indebido delictivo y terrorista del sector. Desde entonces, el GAFI ha elaborado tres informes sobre la aplicación de sus normas relativas a los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. Este informe proporciona una actualización sobre el cumplimiento por parte de los países de la Recomendación 15 del GAFI y su Nota Interpretativa (R.15/INR.15), incluida la Regla de Viajes, y actualizaciones sobre los riesgos emergentes y la evolución del mercado, incluidas las finanzas descentralizadas (DeFi), las transacciones entre pares (P2P) y los tokens no fungibles (NFTs), los monederos no alojados y las stablecoins.
El informe del GAFI concluye que las jurisdicciones siguen luchando con requisitos fundamentales como la realización de una evaluación de riesgos, la promulgación de legislación para regular las VASP y la realización de una inspección de supervisión. Basándose en 98 informes de evaluación mutua y seguimiento del GAFI desde que se adoptó la R.15/INR.15 revisada, el 75% de las jurisdicciones sólo cumplen parcialmente o no cumplen los requisitos del GAFI. Además, las jurisdicciones no han avanzado lo suficiente en la aplicación de la norma de viajes, que es una medida clave de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De las 151 jurisdicciones que respondieron a la Encuesta 2023 del GAFI, más de la mitad aún no han tomado ninguna medida para aplicar la Norma de Viajes. Esto es muy preocupante, ya que los riesgos que plantean las VA y las VASP siguen aumentando y la falta de regulación crea importantes lagunas que los delincuentes pueden aprovechar. Esto demuestra la necesidad urgente de que las jurisdicciones aceleren la aplicación y el cumplimiento de la R.15/INR.15 para mitigar el uso indebido de las VA y los VASP por parte de delincuentes y terroristas.
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