El GAFI incluye a Croacia en su “lista gris” de países bajo vigilancia especia

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.

El GAFI, organismo internacional de vigilancia de la delincuencia financiera, declaró el viernes que había incluido a Croacia, Estado miembro de la UE, en su denominada “lista gris” de países sometidos a especial vigilancia, y añadió que Camerún y Vietnam también figuraban en ella.

Croacia es el único país de la UE incluido en la lista, en la que también figuran los Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Malí, y responde a las deficiencias del país en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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