La entidad financiera sancionada por deficiencias en prevención de blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por Confilegal.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una sanción de 605.000 euros a Banca March por incumplimientos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. La multa responde a fallos en los procedimientos de debida diligencia y en la identificación de clientes, lo que elevó el riesgo de operaciones ilícitas dentro de la entidad. La investigación determinó que el banco no aplicó controles adecuados en la detección y reporte de transacciones sospechosas, lo que llevó a la imposición de la sanción.
Medidas y consecuencias para Banca March
Tras la sanción, Banca March ha anunciado que reforzará sus sistemas de control interno y cumplimiento normativo para evitar futuras infracciones. La entidad se ha comprometido a mejorar la formación de su personal y a implementar herramientas más avanzadas de detección de operaciones sospechosas. Este caso refleja el endurecimiento de la supervisión por parte de las autoridades financieras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones antiblanqueo en el sector bancario español.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Basic-Fit sufre el robo de datos de un millón de socios en Europa
- Condenan al ex director de Lafarge por financiar a yihadistas en Siria
- Booking notifica un ciberataque con acceso a datos de reservas
- El EDPB adopta una plantilla para reforzar la coherencia en las DPIA
- AMLA impulsa una metodología común para evaluar riesgos en el sector no financiero
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
