Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg.
Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos viajará a Australia la próxima semana como parte de los esfuerzos para persuadir a las instituciones financieras mundiales de que mantengan vínculos con los bancos en las islas del Océano Pacífico a pesar de las preocupaciones sobre el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
El subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, quien supervisa la oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del departamento, será coanfitrión del Foro Bancario del Pacífico en Brisbane con el tesorero australiano Jim Chalmers el 8 y 9 de julio. Los funcionarios quieren escuchar a los bancos de las islas del Pacífico que temen que estén perdiendo contacto con las redes financieras globales a medida que los grandes bancos cortan lazos.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales