Nuevas regulaciones para prevenir el lavado de dinero en comercios de alcohol
Esta noticia ha sido publicada previamente por CBC News.
El gobierno de Manitoba ha anunciado un endurecimiento de las regulaciones para combatir el blanqueo de capitales en el sector licorero. La Liquor, Gaming and Cannabis Authority (LGCA) y la Manitoba Liquor and Lotteries Corporation (MLCC) implementarán nuevos controles para prevenir el uso de comercios de alcohol como canales para actividades ilícitas. La medida busca cerrar brechas que han permitido la inyección de fondos de origen dudoso en la economía a través de la compra y reventa de alcohol en grandes cantidades.
Controles más estrictos y supervisión reforzada
Las autoridades provinciales exigirán una mayor transparencia en las transacciones, con controles más rigurosos sobre el origen de los fondos y la identidad de los compradores. Se intensificarán las auditorías y se impondrán sanciones más severas a los establecimientos que no cumplan con la normativa. Con estas acciones, Manitoba se suma a la tendencia global de reforzar la supervisión en sectores vulnerables al lavado de dinero, fortaleciendo la lucha contra el crimen financiero.
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