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Los Emiratos Árabes Unidos han sido añadidos a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional para (GAFI) una mayor vigilancia del blanqueo de capitales.
Los países incluidos en la lista gris colaboran con el GAFI para subsanar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. La inclusión en la lista significa que la jurisdicción está trabajando activamente para resolver los problemas dentro de los plazos acordados, según el sitio web del GAFI. El GAFI es un organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que establece normas internacionales.
La inclusión de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que es un centro regional de gestión de la riqueza, en la lista gris se produjo en la sesión plenaria de marzo del GAFI. Los países incluidos en la lista gris pueden enfrentarse a consecuencias como sanciones económicas o dificultades para obtener préstamos de organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, así como una posible reducción del comercio internacional. En algunas jurisdicciones, incluida Alemania, los países de la lista gris exigirán obligaciones adicionales de diligencia debida.
Posible “impacto negativo significativo”
En un informe de mayo de 2021, el FMI señaló que un estudio de aprendizaje automático encontró un “impacto negativo significativo” en las entradas de capital de un país después de ser añadido a la lista gris, potencialmente a través de los bancos que salen de las relaciones con los clientes en los países de alto riesgo para reducir los costos de cumplimiento.
El GAFI dijo que los Emiratos Árabes Unidos trabajarán para mostrar un aumento en los esfuerzos de asistencia legal mutua para la investigación de la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero y otras actividades de alto riesgo, y trabajará para aumentar las investigaciones efectivas y el enjuiciamiento de los casos de blanqueo de dinero.
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