Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo de Europa.
Los ministros encargados de las políticas de lucha contra el blanqueo de dinero de los Estados y territorios miembros del Comité MONEYVAL del Consejo de Europa se han comprometido a mejorar la eficacia de sus regímenes para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En una Declaración adoptada al final de una reunión de alto nivel celebrada en Varsovia y organizada por el Ministerio de Hacienda de Polonia y el MONEYVAL, los ministros manifestaron que la financiación ilícita representa una amenaza importante para el desarrollo económico y la seguridad, haciendo más evidente que nunca la necesidad de adoptar medidas eficaces de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Los ministros reconocen que hay margen para mejorar el nivel de aplicación de las medidas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en sus países, y se comprometen a reforzar su cumplimiento y eficacia en los próximos cinco años.
Señalan que las evaluaciones del MONEYVAL han arrojado un resultado general positivo de sus miembros en lo que respecta a la cooperación internacional y los intercambios de información. Sin embargo, los ministros lamentan los malos resultados obtenidos hasta la fecha en cuanto a la persecución y condena de los autores del blanqueo de capitales y la confiscación de las ganancias ilícitas, en particular procedentes de la delincuencia organizada, la trata de personas, las drogas y las armas, la corrupción y la extorsión, la ciberdelincuencia, el contrabando y el fraude.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol