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La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido puso el lunes a los bancos “en alerta” sobre sus controles contra el blanqueo de capitales en las transacciones en efectivo, en medio de la preocupación de que los delincuentes estén moviendo cientos de millones de libras depositando billetes en cuentas bancarias a través de Correos.
La FCA dijo que los prestamistas deben reducir los límites de depósito en efectivo, presentar informes de actividades sospechosas de manera más oportuna y “mejorar las competencias” del personal de cumplimiento para hacer frente a las debilidades de AML asociadas con depósitos en efectivo a través de la Oficina de Correos, que desempeña un papel cada vez mayor en el acceso a los billetes de banco para particulares y empresas en medio de cierres de sucursales bancarias generalizadas.
Los prestamistas también deben animar a los clientes a utilizar más las transacciones con tarjeta, reducir las oportunidades de que terceros realicen depósitos en cuentas bancarias y compartir más información con otras instituciones financieras y con las fuerzas del orden a través del Centro Nacional de Delincuencia Económica de la Agencia Nacional contra la Delincuencia, según la FCA.
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