Multa millonaria por fallos en la gestión contra el blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por NL Times.
El banco neerlandés Volksbank ha sido sancionado con una multa de 20 millones de euros por deficiencias en su sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Según el Banco Central de los Países Bajos (DNB), la entidad no implementó controles adecuados para detectar transacciones sospechosas, lo que generó un alto riesgo de uso indebido de sus servicios financieros. La investigación reveló fallos en la identificación de clientes y en la supervisión de operaciones, incumpliendo las normativas europeas sobre la materia.
Falta de controles y respuesta del banco
Volksbank ha reconocido las deficiencias y se ha comprometido a reforzar sus mecanismos de cumplimiento para evitar futuras sanciones. La entidad aseguró que ha invertido en mejorar sus sistemas de monitoreo y en la capacitación de su personal en normativa AML. No obstante, el caso refleja la creciente presión de los reguladores europeos para que los bancos refuercen sus medidas contra el lavado de dinero y financiamiento ilícito.
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