Autor: UBT-lc

Aprueban en Chile el proyecto que establece como agravante la reincidencia internacional

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2023 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales |

La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que regula la reincidencia...

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Texas aprueba una onerosa ley de privacidad de datos

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos |

El 18 de junio de 2023, Texas promulgó la Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas (TDPSA),...

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Las ESAs consultan sobre el primer lote de productos normativos del DORA

Publicado por UBT-lc | Jun 19, 2023 | Actualidad, Derecho Digital, EBA, EIOPA, ESMA, Instituciones Europeas |

Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA – las ESAs) han lanzado hoy una...

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Detenidos cinco sospechosos responsables de una trama de fraude del IVA de 38 millones de euros

Publicado por UBT-lc | Jun 19, 2023 | Actualidad, Compliance, Europol, Fraude, Instituciones Europeas |

Hoy, un equipo de más de 2 000 investigadores fiscales, aduaneros y policiales de 7 países ha...

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La CNMV adopta las directrices de la EBA con criterios y metodologías comunes para el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES)

Publicado por UBT-lc | Jun 19, 2023 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales |

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado a la Autoridad Bancaria Europea...

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