Autor: UBT-lc

El Consejo de Europa pide a Mónaco más medidas para investigar y reprimir el blanqueo

Publicado por UBT-lc | Ene 26, 2023 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por La Vanguardia. El Consejo de Europa pidió hoy a Mónaco...

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Bruselas revisa si la nueva malversación sube el riesgo de corrupción con los fondos de la UE

Publicado por UBT-lc | Ene 26, 2023 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas, Malversación |

Esta noticia fue publicada previamente por El Confidencial. La reforma del delito de...

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La UIF señala transacciones sospechosas por valor de 1.900 millones de dólares

Publicado por UBT-lc | Ene 26, 2023 | Actualidad, Instituciones Nacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Guardian. En el último año fiscal, la Unidad de...

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La AEPD multa con 30.000 euros a Casmar Telecom por llamar decenas de veces a una persona registrada en la Lista Robinson

Publicado por UBT-lc | Ene 26, 2023 | Actualidad, AEPD, Privacidad |

Esta noticia fue publicada previamente por Confilegal. La Agencia Española de Protección de Datos...

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Nueva multa millonaria a Glovo: más de 56 millones de euros por emplear a inmigrantes sin permiso de trabajo

Publicado por UBT-lc | Ene 26, 2023 | Actualidad, Compliance, Derecho de los trabajadores, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Cadena Ser. La Inspección de Trabajo ha impuesto una...

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