Autor: UBT-lc

El Banco Central de los EAU publica nuevas directrices contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el sector de los seguros

Publicado por UBT-lc | Dic 29, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News. El Banco Central de los EAU publicó el...

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Binance es demandado por supuestas prácticas engañosas

Publicado por UBT-lc | Dic 29, 2022 | Actualidad, Compliance, consumidores |

Esta noticia fue publicada previamente por Criptonoticias. Binance, el exchange de criptomonedas...

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La criptodivisa se convierte en la principal opción para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según Austrac

Publicado por UBT-lc | Dic 29, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian. La agencia de inteligencia financiera de...

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Publicación de la Directiva NIS2

Publicado por UBT-lc | Dic 29, 2022 | ciberseguridad, Novedades, Para no perderse, Privacidad, Seguridad de la información |

Esta noticia fue publicada previamente por el Departamento de Seguridad Nacional. Los sistemas de...

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El Reino Unido incluye las “criptoactivos” en la exención de los gestores de inversiones, lo que supone un efecto dominó para los fondos

Publicado por UBT-lc | Dic 29, 2022 | Actualidad, criptoactivos, Derecho Digital, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Coingeek. El Reino Unido ha aprobado una nueva norma...

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