Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News.
El Banco Central de los EAU publicó el jueves pasado unas nuevas directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las directrices, dirigidas a las instituciones financieras autorizadas (IFL) del sector de los seguros, incluidas las compañías de seguros y reaseguros, los agentes y los corredores, entran en vigor inmediatamente.
Las nuevas normas ayudarán a las IFL a comprender los riesgos y a cumplir eficazmente sus obligaciones legales en materia de PBC/FT.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
- FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis
- La SEC flexibiliza sus políticas de enforcement y refuerza la transparencia
- La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil
- La UE y Reino Unido firman un acuerdo de cooperación en competencia
- Gobierno británico acusado de bloquear un informe independiente sobre fraude
