Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News.
El Banco Central de los EAU publicó el jueves pasado unas nuevas directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las directrices, dirigidas a las instituciones financieras autorizadas (IFL) del sector de los seguros, incluidas las compañías de seguros y reaseguros, los agentes y los corredores, entran en vigor inmediatamente.
Las nuevas normas ayudarán a las IFL a comprender los riesgos y a cumplir eficazmente sus obligaciones legales en materia de PBC/FT.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
