Autor: UBT-lc

Las ESAs remiten a las partes interesadas a la declaración de la Comisión sobre la fecha de aplicación de las nuevas normas PRIIPS

Publicado por UBT-lc | Jun 24, 2022 | Actualidad, Compliance, EBA, ESMA, Instituciones Europeas |

Las Autoridades Europeas de Supervisión (ESAs) desean llamar la atención de los interesados sobre...

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Un grupo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la ampliación de los requisitos de información contra el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Jun 24, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada por el Washington Potst. Un grupo bipartidista de legisladores ha...

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El juez archiva la causa al Presidente de Iberdrola por los delitos de cohecho activo continuado, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil cometido por particular

Publicado por UBT-lc | Jun 24, 2022 | Actualidad, Cohecho, Compliance, Poder Judicial |

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento libre...

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Gibraltar añadido, Malta eliminado de la lista gris del GAFI

Publicado por UBT-lc | Jun 23, 2022 | FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia ha sido publicado previamente por iGB. Gibraltar ha sido añadido a la lista gris del...

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Nueva guía para profesionales sanitarios

Publicado por UBT-lc | Jun 23, 2022 | Actualidad, Novedades, Observatorio Autelsi, Privacidad |

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nueva guía, orientada a...

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