Autor: UBT-lc

La pandemia espolea el fraude en las empresas españolas

Publicado por UBT-lc | Nov 17, 2021 | Compliance, Fraude, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por ELPAÍS. Además de paralizar la actividad y castigar las...

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Aumento generalizado en Europa de los informes sobre transacciones sospechos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Nov 17, 2021 | Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por moneylaundering.com. El volumen combinado de informes...

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Las claves del nuevo Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal) (I)

Publicado por UBT-lc | Nov 17, 2021 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales |

«Recuerda Saber Ser Feliz» – Sandra Bueno El Consejo de ministros ha aprobado Real Decreto-ley...

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El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley para luchar contra el fraude digital

Publicado por UBT-lc | Nov 17, 2021 | Actualidad, Compliance, Derecho Digital, Fraude, Instituciones Nacionales, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por World Compliance Association. Lo hace a través de la...

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Publicado en índice de Integridad de la Defensa Gubernamental (IDG) 2021 de Transparencia Internacional

Publicado por UBT-lc | Nov 17, 2021 | Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, Transparencia Internacional |

Esta noticia fue publicada previamente por Transparencia Internacional. El Índice de Integridad de...

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