La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 3 años de prisión a la exdecana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Rioja M.J.R.P. y a su entonces pareja por un delito continuado de estafa agravada con la atenuante...
Lee masThis post has been previously published by Reuters. Latvia’s Rietumu Banka has been fined 5.85 million euros ($6.96 million) for failure to vet its clients and monitor them for money laundering and terrorist financing, the...
Lee masHa sido publicado en el BOE la resolución de 9 de febrero de 2021, del instituto de contabilidad y auditoría de cuentas, por la que se publica la norma técnica de auditoría sobre la actuación del auditor en relación con los...
Lee masThe Securities and Exchange Commission today announced that it has obtained an asset freeze and other emergency relief, and filed fraud charges, against a Miami-based investment professional and two investment firms for engaging...
Lee masLa Autoridad Italiana de la Competencia (“AGCM”) ha decidido iniciar una investigación de conformidad con el artículo 14 de la Ley nº 287/90 contra Roxtec AB y Roxtec Italia S.r.l. (conjuntamente,...
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